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“老板”QQ指挥财务诈骗汇款90万
旁门左道

  以为QQ上是老板,遥控指挥工作,出纳根据指示汇出了公司的流动资金90万余元。没想到,那是盗号的骗子,接到老板怒气冲冲的电话,出纳吓瘫在椅子上。今年7月21日,杭州颜女士报案称有人冒用老板QQ号,她分2次通过网银转账方式,被骗人民币906000元。

  接到报案后,杭州拱墅公安分局刑侦大队会同祥符派出所等相关部门立即开展专案侦查。经过1个多月的侦查,辗转广西南宁市区、宾阳县城、武鸣县城等地,警方于8月26日成功抓获了4名犯罪嫌疑人。

  截至昨天钱江晚报记者发稿时,4名犯罪嫌疑人已被顺利押解回杭,案件正在进一步侦查中。

  汇了90万给QQ上的老板

  谁想到那是盗号的骗子

  报案的颜女士是公司里的出纳,上班也开着QQ,因为朱老板人在国外,有事情就会用QQ指挥工作。

  电脑上的QQ一闪,“朱老板”发来一句话:“公司里现在可用的资金有多少啊?”

  颜出纳如实相告,“朱老板”在QQ上要求颜出纳汇一笔往来款到一个农业银行账号。颜女士手脚麻利,立即用网银转账,52万余元就这么汇出去了。

  然后,“朱老板”又让颜出纳汇了37万余元到同一账号内,零头精确到分。

  这时,颜出纳接到了朱老板电话,刚一说钱汇好了,朱老板劈头盖脸就说了一句:“我银行里的钱为什么转走了?”

  这下轮到颜出纳心一紧,开始慌了……

  朱老板说,他收到银行发的余额变动手机短信,才打电话回来问问。

  朱老板说,他一没有登录过QQ,二没有要求汇过款。颜出纳已经吓瘫了……看来,这90余万元轻轻松松地被骗子卷走了。

  戴假发戴眼镜,4个人变了10多个样子

  分七八个地方取走了钱

  颜出纳是第一回遇到这种事,但警察可不是啊。

  案发后,拱墅警方立即派员到相关银行网点,希望能马上冻结相关账户进行止损。

  哪里还来得及!银行转账明细显示,收款账户里的钱,已经被取走了!

  取款地点远在广西南宁市以及南宁下属的宾阳县,横跨一区、两县、七个乡镇街道。这完全就是有组织、有预谋的犯罪。骗子明明是张开口袋,然后才发出汇款通知,就等着颜出纳去钻进圈套啊!

  拱墅警方立即建了个专案组。7月29日,四人小组赶赴南宁宾阳。

  侦查人员到嫌疑人取款过的银行调取了取款时的监控录像,发现取款嫌疑人共有面目不同的4人。

  为什么这么说呢?他们取款时还会反侦察,戴假发!戴眼镜!所以4个人能变成10多个不同的样子。

  再次提醒

  QQ好友要你汇钱,应当面确认

  杭州去的刑警扎根南宁,硬是把遍布南宁市区以及宾阳县、武鸣县以及七八个镇的各个取款点周围,几百辆车进进出出的情况进行了细致分析,最终排查出一辆黑色比亚迪轿车嫌疑较大。

  在南宁警方的协助下,杭州警方拿到了车辆信息、车主信息,顺藤摸瓜找到了犯罪团伙中2名犯罪嫌疑人的真实身份。

  骗子一边还在找机会作案,一边保持着行踪难觅的特点,打一枪就换一地儿。

  民警在地图上一点点缩小包围圈,逐渐摸清了骗子们的活动轨迹与落脚地,在他们可能出没的地点耐心架网守候。

  8月22日,骗子谢某辉和谢某杰落网,与他们同时被抓的还有一个叫甘某某。经拱墅民警审查与照片辨认,发现这个甘某某也是取款人团伙的一员。

  这三人在初步审查中交代了伙同黄某等进行QQ诈骗的事,并告发黄某正在宾阳农村的老家里。拱墅的专案组侦查员们一直等到8月26日傍晚,终于找到机会,成功地将正要出逃的黄某抓获。

  警方提醒:平时不要随意扫描二维码、打开不明人员发来的邮件、文件,避免感染病毒被盗取个人信息。当遇有QQ好友要求你提供银行账号,或者借钱汇款等情况,首先应该当面向这些朋友确认,千万不要盲目相信网络上、电话里无法确认身份的人。


来源:浙江在线 2014-09-06

 

 

 

 

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